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発表日	時刻	コード	企業名
04/14	15:08	9757	船井総研ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指し、資本効率を高めていくことを基本 方針としております。 当社は2023 年 2 月 8 日付で2023 年 12 月期を初年度とする2025 年 12 月期までの新中期経営計画を策定いたしました。詳細は以下のURLをご参照く ださい。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9757/tdnet/2232508/00.pdf また2024 年 2 月 8 日に中期経営計画を修正いたしました。 https://ssl4.eir-parts.net/doc/9757/tdnet/2391835/00.pdf 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満
04/14	12:04	3452	ビーロット
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。 原則 1-2. 株主総会における権利行使 (1) 当社は、株主間で情報格差が生じないように適時適切に情報開示を行う。 (2) 当社は、株主が株主総会議案の十分な検討期間を確保することができるよう、株主総会提出書類を招集通知発送前に当社 ホームページに開示するとともに、できる限り法定発送期限より早期に発送する。また、提出書類に修正が生じた場合には、 直ちに当社ホームページに開示する。 (3) 当社は、株主との建設的な対話の充実を図るため、株主総会の開催日をはじめとする株主総会関連のスケジュールを適切 に設定する。 (4) 当社は、株主の利便性を勘案し、電磁的方法による議決権行使の方策を導入する
04/10	12:15	3950	ザ・パック
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対応 】 ザ・パックでは、中期経営計画に基づき、資本コストや企業価値を意識した経営を推進しています。 中期経営計画の達成目標として「 連結売上高 1,070 億円 」、「 営業利益 83 億円 」、「ROE8% 以上 」、「ROIC8% 以上 」を掲げています。また、株主還 元方針として、配当性向 35% 以上を維持し、総還元性向 50%を目標としています。 ( 中期経営計画 ) https://www.thepack.co.jp/dcms_media/other/2023.02.27b.pdf ( 中期経営計画の上方修正および株主還元方針の変更について) https
04/09	14:42	6361	荏原製作所
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締役を兼任しないこととしています。 取締役会議長は、取締役会の議案の設定を行うこと、取締役会の場において合理的な議論に基づき効率的に最良の結果を得るよう議事進行す ることを主な役割としています。また、取締役会の意見が業務執行に適切に反映されているかを代表執行役社長より適宜報告を受け、必要に応じ てその状況を取締役会に報告し、方向性の修正等について取締役会内での議論を求めることとしています。 なお、取締役会議長を務める独立社外取締役がその役割を実効的に果たすことができるよう、取締役会長 ( 会長が不在の場合は社内出身の非 業務執行取締役の中から 1 名 )が取締役会議長を補佐するサポート役を担う
04/08	17:26	2436	共同ピーアール
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定款の一部変更、配当予想の修正及び株主優待制度の変更に関するお知らせ」において普通株式 1 株につき、2 株の割合をもって分 割したことにより、提出日時点においては96,000 株 ) 以内と決議いただいております。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役について は、その職務の性格から業績への連動を排除し、基本報酬のみとしております。 基本報酬及び譲渡制限付株式報酬は、社内規程の支給基準に基づき個別報酬額を作成し、取締役会において承認しております。また、当事業 年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、2024 年 3 月 27 日開催の取締役会にて
04/07	16:05	6866	日置電機
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報酬とする。 ・年度経営計画 ( 決算短信で公表する業績予想 )を基礎として、売上高達成率、営業利益率達成率、自己資本利益率達成率の各指標の達成 率により各人に付与する。 ・固定報酬枠とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して年 24,000 株以内、年額 2 億円以内とする。 ・各人の各指標の重み付けは報酬委員会にて決定し、株式付与に係る各指標の達成率は取締役会で決定する。 (4) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 1 業務執行取締役の種類別の報酬割合については、他社水準、目標経営指標、利益水準等を考慮
04/07	14:46	7776	セルシード
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事実 決定事実に関する情報は、当社の取締役会において当該事項についての決定がなされ、経営管理部、総務法務部が連携・協力して開示案を取り まとめ、取締役会での内容の確認、代表取締役の承認を得て経営管理部が開示を行います。 (2) 発生事実 発生事実に関する情報は、経営管理部、総務法務部が連携・協力して代表取締役と協議のうえ開示が必要な情報と判断した場合は、その指示の もと経営管理部が開示を行います。 (3) 決算に関する事実 年度決算短信及び四半期決算短信にかかる情報並びに業績予想及び配当予想の修正等にかかる情報は、開示の根拠となる財務諸表等を経営 管理部が作成して代表取締役へ提出し、取締役会に
04/07	11:27	4985	アース製薬
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ロセスに対する監督の充実を進めてまいります。 < 適時開示体制の概要 > 情報取扱責任者を上席執行役員経営統括本部本部長とし、適時開示の可能性のある全ての情報について報告を受けるほか、適時開示の要 否の判断や、適正な開示手続きの指示など、適時開示体制の有効性に対する管理責任を担います。また、適時開示担当部署を経営戦統括本部経営管理部とする体制としております。現在、同部署は部長を含む5 名で構成されております。 適時開示の事務フローについては、情報の種類 ( 決定事実、発生事実、決算情報、業績予想・配当予想の修正に関する情報、その他の情報 )を 問わず全て事前に情報取扱責任者に集約され、適時開示
04/04	17:44	7963	興研
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。 【 補充原則 4-12 中期経営計画のコミットメント】 当社は、「クリーン、ヘルス、セーフティ」の各事業分野でオリジナリティのある技術をベースに新市場を育てることを長期目標としておりますが、 具体的な数値目標をコミットメントする中期経営計画は策定しておりません。それは、1 年 1 年具体的活動目標及び活動計画を策定し着実に遂行す ること、そして経営環境の様 々な変化に合わせ迅速かつ柔軟に計画を修正・変更し目標を達成していくことが長期的・持続的発展を遂げる確実か つ最善な方法と考えているためです。 当社は、毎年取り組むべき課題を明確にした事業計画を策定しており、単年度の業績予想及びその進捗状況・結果
04/04	15:50	4595	ミズホメディー
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開催しており、この説明会には代表取締役社長が出席し、担当役員が決算内容の説明を担当 します。 2024 年のWeb 決算説明会には34 名が参加しました。この説明会では、決算説明の補足資料を用いて、以下の内容について説明しました。 ・今期 (2024 年 )の業績報告 ・来期 (2025 年 )の業績予想 ・現在の事業取り組み状況 ・今後の成長戦略 【 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 】〔アップデート日付 2025.04.01〕 当社は、事業を効果的かつ持続的に成長させるためには、債務と資本のバランスを適切に見極め、最適な資本構成を維持することが重要である と考えております
04/03	11:04	8802	三菱地所
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」「 一人ひとりの活躍 」を掲げ、その着実な実践に向け、取組みを推進していま す。 【 三菱地所グループ行動指針 】 https://www.mec.co.jp/company/charter/ 女性活躍の推進については、女性管理職比率の目標を定めながら女性がライフイベントにより離職することなく働き続けられ、より活躍できる環境 整備等を進めて参りましたが、将来的に当社として目指すべき姿を再検討し、2021 年度に女性管理職比率目標を2030 年までに20%、2040 年まで に30%、2050 年までに40%に上方修正いたしました。 2024 年 1 月に、国連が主導する「 女性の
04/02	17:46	4665	ダスキン
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る。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断・行動のスピード向上を図ると共に、取締役会の意思決定・監督機能を更に強化 するために、執行役員制度を採用する。 (6) 当企業集団における業務の適正を確保するための体制 1 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、事業目的を遂行しうるよう指導・助成し、相互の利益を増進するため、また、重要案件についての 取り扱いや報告等に関して、関係会社管理規程を定める他、グループ経営の一体性を確保するため主管
04/01	13:56	5997	協立エアテック
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責任者は、取締役会の承認に基づき速やかに開示 します。 ロ. 業績予想の修正について 財経部門および経営企画室は、業績データおよび業績に関連する情報に基づき、通期および四半期毎の業績予想 ( 公表 )を策定し、業績予 想に影響が見込まれる状況が発生した場合、随時再策定します。 再策定した業績予想と直近の公表業績予想との差異が、適時開示規則の軽微基準内であっても開示の必要性がないかについて検討し、取 締役会に業績予想の修正に関する適時開示の要否を付議します。開示が必要と決定した場合、取締役会は情報管理責任者に速やかに開 示するよう指示します。なお、緊急の場合は、代表取締役社長の承認を得た上で速やかに開示します。
04/01	13:31	4665	ダスキン
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務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 1 当企業集団は、定例の取締役会を開催し、重要事項の決定を行うと共に各取締役から業務目標の達成状況、課題解決のための取り組み 等を報告させることにより、業務執行状況の監督等を行う。 2 当社は、将来の事業環境を踏まえた中期経営計画を策定し、各部門及び子会社の事業年度毎の予算を立案して、その目標達成に向け 具体策を立案・実行する。 3 当社は、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、定期に予算進捗会議を開催し、各部門及び子会社の経営数値の進捗把 握と適正な修正を行う。 4 当社は、取締役会からの権限委譲による業務執行の判断・行動の
04/01	10:44	7419	ノジマ
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認開示の最終承認 財務経理部が代表執行役社長に 報告の上で、開示内容に照らし ↓ ↓ 必要となる決定を実施 ↓ ↓ ※( 取締役会、代表執行役社長 ) ↓ ↓ 6 財務経理部 TDnet への送信、提出 ↓ ↓ 7 財務経理部ホームページへの掲載依頼 < 業績予想、配当予想の修正等 > 開示プロセス判断等必要手続き確認先 1 業績予想、配当の修正等 ↓ ↓ ↓ 財務経理部一次判断 ↓ ↓ ↓ 総務部二次判断 ↓ 2 3 ↓ 情報開示担当役員 情報開示担当役員 最終判断 → 開示文書案の 作成指示 代表執行役社長による 承認 情報の収集と集約、情報取扱担 当・責任部署での情報整理・共有 ※あらか
04/01	10:42	6146	ディスコ
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含む)の報酬は、(i) 基本報酬、(ⅱ) 役員賞与、(ⅲ) 通常型ストックオプション、(ⅳ) 譲渡制限付株式報酬の4 種類 で構成しています。このうち、(ⅰ)のみが固定報酬で、(ⅱ)~(ⅳ)は全て変動報酬 ( 業績連動及び評価連動 )です。 なお、(ⅱ) 役員賞与には、GHG 排出削減率 (Scope1,2)、従業員満足度調査 (ES) 結果、MSCI ESG 格付け結果の3つのESG 指標を紐づけていま す。 (ホ) マルス・クローバック 当社は、執行役による重大な法令・社内規程違反又は不正行為に起因する財務諸表の修正が必要と認められた場合、本人の作為・不作為にか かわらず当該事象に帰責性の
04/01	10:17	6633	Ｃ＆Ｇシステムズ
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半期決算に係る情報ならびに業績予想および配当予想の修正に係る情報 ( 連結および単体 )は、経理部に よりこれを取りまとめ、情報取扱責任者に報告します。 c. 適時開示手続き 情報連絡担当者により報告された情報は、任意開示情報も含め、適時開示の要否、開示の時期・内容・方法等について情報取扱責任者が管理 統括部およびその他関連部署と協議の上決定を行います。また共同で開示資料の作成に当たっては、関連法令、適時開示規則等を遵守し適法 性を確保した上で、開示資料の内容の十分性、明瞭性等についても十分に検討したうえでこれを作成します。 ( 決定事実に関する情報の適時開示手続き) 当社または子会社に係る決
04/01	10:07	6525	ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
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に適時開示に該当する事実が発生した場合は、適時適切に開示してまいりま す。 (9)アナリスト業績予想への対応 当社は、証券アナリストが業績予想をするにあたって干渉をする予定はありません。ただし、公表された当社の過去情報に関わる誤りがあれば、 その旨指摘することがあります。 (10) 市場の噂への対応 市場の噂に関しては、コメントしないことを予定しています。しかし、噂が資本市場に大きな影響を与える場合、又は金融商品取引所その他の機関 から説明等の対応を求められた場合は、必要に応じ社内関連部門の責任者と協議の上、適切に対応してまいります。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 30% 以上 【 大株
04/01	09:15	2004	昭和産業
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電子行使プラットフォームへの参 加その他機関投資家の議決権行使環境 向上に向けた取組み 株式会社 ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームへ参加してお ります。 招集通知 ( 要約 )の英文での提供当社ホームページに掲載しております。 その他当社ホームページに招集通知を掲載しております。 2.IRに関する活動状況 補足説明 代表者 自身に よる説 明の有 無 ディスクロージャーポリシーの作成・公表 ディスクロージャーポリシーにつきましては、基本姿勢、情報開示方針、情報 開示方法、業績予想および将来の予測に関する事項、沈黙期間を定めてお り、当社ホームページに掲載しております
03/31	18:58	7936	アシックス
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通期見通しが当初設定した2026 年目標を超過するなど業界 No.1の収益性実現に向け成長が加速していることから、「 中期 経営計画 2026」の財務指標を上方修正しました。 「VISION2030」および「 中期経営計画 2026」の詳細については、アシックスウェブサイトをご覧ください。 https://corp.asics.com/jp/investor_relations/strategy/plan 2 (2)サステナビリティについての取組み【 補充原則 3-1-3】 創業以来、アシックスの使命は人 々の心と身体を健康にすることです。そのためには、人 々が快適に運動やスポーツができる地球